Dan apertura a novena versión del Congreso Antilavado Bancamérica

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Dan apertura a novena versión del Congreso Antilavado Bancamérica

Como cada año, el congreso reúne destacados expertos nacionales e internacionales, quienes durante dos días analizarán diversos temas de interés y compartirán sus experiencias y los resultados que han obtenido en sus diferentes mercados.

La novena versión del Congreso Antilavado cuenta con el respaldo de la Lexis Nexis Risk Solutions, PLUS TI, DatAnalitica, TAG Solutions, Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), Deloitte, KPMG y BCG Business Computer Group.

Igualmente, con el apoyo de la Unidad de Analísis Financiero (UAF), Superintendencia De Valores de la República Dominicana, Superintendencia de Seguros, Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Florida Internacional Bankers Association (FIBA) y Lavadodinero.com.

Al acto inaugural asistieron ejecutivos de la entidad bancaria, personalidades del sector financiero, gubernamental, docentes, estudiantes, investigadores vinculados al estudio de la banca y finanzas internacionales, empresarios y agentes sociales que ven en la banca moderna un escenario de aprendizaje y oportunidades.